最高人民法院、最高人民檢察院、公安部辦理跨境賭博犯罪案件若干問題的意見

　　為依法懲治跨境賭博等犯罪活動，維護我國經(jīng)濟安全、社會穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合司法實踐，制定本意見。

　　一、總體要求

　　近年來，境外賭場和網(wǎng)絡(luò)賭博集團對我國公民招賭吸賭問題日益突出，跨境賭博違法犯罪活動日益猖獗，嚴重妨礙社會管理秩序，引發(fā)多種犯罪，嚴重危害我國經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定。與此同時，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域黑灰產(chǎn)業(yè)助推傳統(tǒng)賭博和跨境賭博犯罪向互聯(lián)網(wǎng)遷移，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動呈高發(fā)態(tài)勢，嚴重威脅人民群眾人身財產(chǎn)安全和社會公共安全。人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)要針對跨境賭博犯罪特點，充分發(fā)揮職能作用，貫徹寬嚴相濟刑事政策，準確認定賭博犯罪行為，嚴格依法辦案，依法從嚴從快懲處，堅決有效遏制跨境賭博犯罪活動，努力實現(xiàn)政治效果、法律效果、社會效果的高度統(tǒng)一。

　　二、關(guān)于跨境賭博犯罪的認定

　　(一)以營利為目的，有下列情形之一的，屬于刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“開設(shè)賭場”:

　　1. 境外賭場經(jīng)營人、實際控制人、投資人，組織、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博的;

　　2. 境外賭場管理人員，組織、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博的;

　　3. 受境外賭場指派、雇傭，組織、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博，或者組織、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博，從賭場獲取費用、其他利益的;

　　4. 在境外賭場包租賭廳、賭臺，組織、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博的;

　　5. 其他在境外以提供賭博場所、提供賭資、設(shè)定賭博方式等，組織、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博的。

　　在境外賭場通過開設(shè)賬戶、洗碼等方式，為中華人民共和國公民赴境外賭博提供資金擔(dān)保服務(wù)的，以“開設(shè)賭場"論處。

　　(二)以營利為目的，利用信息網(wǎng)絡(luò)、通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織中華人民共和國公民跨境賭博活動，有下列情形之一的，屬于刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“開設(shè)賭場”：

　　1. 建立賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序并接受投注的;

　　2. 建立賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序并提供給他人組織賭博的;

　　3. 購買或者租用賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序，組織他人賭博的;

　　4. 參與賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序利潤分成的;

　　5. 擔(dān)任賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序代理并接受投注的;

　　6.其他利用信息網(wǎng)絡(luò)、通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織跨境賭博活動的。

　　(三)組織、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博，從參賭人員中獲取費用或者其他利益的，屬于刑法第三百零三條第一款規(guī)定的“聚眾賭博”。

　　(四)跨境開設(shè)賭場犯罪定罪處罰的數(shù)量或者數(shù)額標準，參照適用《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》《關(guān)于辦理利用賭博機開設(shè)賭場案件適用法律若干問題的意見》和《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、關(guān)于跨境賭博共同犯罪的認定

　　(一)三人以上為實施開設(shè)賭場犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，應(yīng)當依法認定為賭博犯罪集團。對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。對犯罪集團中組織、指揮、策劃者和骨干分子，應(yīng)當依法從嚴懲處。

　　(二)明知他人實施開設(shè)賭場犯罪，為其提供場地、技術(shù)支持、資金、資金結(jié)算等服務(wù)的，以開設(shè)賭場罪的共犯論處。

　　(三)明知是賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序，有下列情形之一的，以開設(shè)賭場罪的共犯論處：

　　1. 為賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序提供軟件開發(fā)、技術(shù)支持、互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲空間、通訊傳輸通道、廣告投放、會員發(fā)展、資金支付結(jié)算等服務(wù)的;

　　2. 為賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序擔(dān)任代理并發(fā)展玩家、會員、下線的。

　　為同一賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序擔(dān)任代理，既無上下級關(guān)系，又無犯意聯(lián)絡(luò)的，不構(gòu)成共同犯罪。

　　(四)對受雇傭為賭場從事接送參賭人員、望風(fēng)看場、發(fā)牌坐莊、兌換籌碼、發(fā)送宣傳廣告等活動的人員及賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序中與組織賭博活動無直接關(guān)聯(lián)的一般工作人員，除參與賭場、賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序利潤分成或者領(lǐng)取高額固定工資的外，可以不追究刑事責(zé)任，由公安機關(guān)依法給予治安管理處罰。

　　四、關(guān)于跨境賭博關(guān)聯(lián)犯罪的認定

　　(一)使用專門工具、設(shè)備或者其他手段誘使他人參賭，人為控制賭局輸贏，構(gòu)成犯罪的，依照刑法關(guān)于詐騙犯罪的規(guī)定定罪處罰。

　　網(wǎng)上開設(shè)賭場，人為控制賭局輸贏，或者無法實現(xiàn)提現(xiàn)，構(gòu)成犯罪的，依照刑法關(guān)于詐騙犯罪的規(guī)定定罪處罰。部分參賭者贏利、提現(xiàn)不影響詐騙犯罪的認定。

　　(二)通過開設(shè)賭場或者為國家工作人員參與賭博提供資金的形式實施行賄、受賄行為，構(gòu)成犯罪的，依照刑法關(guān)于賄賂犯罪的規(guī)定定罪處罰。同時構(gòu)成賭博犯罪的，應(yīng)當依法與賄賂犯罪數(shù)罪并罰。

　　(三)實施跨境賭博犯罪，同時構(gòu)成組織他人偷越國(邊)境、運送他人偷越國(邊)境、偷越國(邊)境罪等罪的，應(yīng)當依法數(shù)罪并罰。

　　(四)實施賭博犯罪，為強行索要賭債，實施故意殺人、故意傷害、非法拘禁、故意毀壞財物、尋釁滋事等行為，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當依法數(shù)罪并罰。

　　(五)為賭博犯罪提供資金、信用卡、資金結(jié)算等服務(wù)，構(gòu)成賭博犯罪共犯，同時構(gòu)成非法經(jīng)營罪、妨害信用卡管理罪、竊取、收買、非法提供信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪收益罪等罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

　　為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，構(gòu)成賭博犯罪共犯，同時構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

　　為實施賭博犯罪，非法獲取公民個人信息，或者向?qū)嵤┵�博犯罪者出售、提供公民個人信息，構(gòu)成賭博犯罪共犯，同時構(gòu)成侵犯公民個人信息罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

　　五、關(guān)于跨境賭博犯罪賭資數(shù)額的認定及處理

　　賭博犯罪中用作賭注的款物、換取籌碼的款物和通過賭博贏取的款物屬于賭資。

　　通過網(wǎng)絡(luò)實施開設(shè)賭場犯罪的，賭資數(shù)額可以依照開設(shè)賭場行為人在其實際控制賬戶內(nèi)的投注金額，結(jié)合其他證據(jù)認定;如無法統(tǒng)計，可以按照查證屬實的參賭人員實際參賭的資金額認定。

　　對于將資金直接或者間接兌換為虛擬貨幣、游戲道具等虛擬物品，并用其作為籌碼投注的，賭資數(shù)額按照購買該虛擬物品所需資金數(shù)額或者實際支付資金數(shù)額認定。

　　對于開設(shè)賭場犯罪中主要用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金，犯罪嫌疑人、被告人不能說明合法來源的，可以認定為賭資。

　　公安機關(guān)、人民檢察院已查封、扣押、凍結(jié)的賭資、賭博用具等涉案財物及孳息，應(yīng)當制作清單。人民法院對隨案移送的涉案財物，依法予以處理。賭資應(yīng)當依法予以追繳。賭博違法所得、賭博用具以及賭博犯罪分子所有的專門用于賭博的財物等，應(yīng)當依法予以追繳、沒收。

　　六、關(guān)于跨境賭博犯罪案件的管轄

　　(一)跨境賭博犯罪案件一般由犯罪地公安機關(guān)立案偵查，由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。

　　跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪地包括用于實施賭博犯罪行為的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用的服務(wù)器所在地，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者所在地，犯罪嫌疑人、參賭人員使用的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)所在地，犯罪嫌疑人為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供幫助的犯罪地等。

　　(二)多個公安機關(guān)都有權(quán)立案偵查的跨境賭博犯罪案件，由最初受理的公安機關(guān)或者主要犯罪地公安機關(guān)立案偵查。有爭議的，應(yīng)當按照有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無法達成一致的，由共同上級公安機關(guān)指定有關(guān)公安機關(guān)立案偵查。

　　在境外實施的跨境賭博犯罪案件，由公安部、最高人民檢察院和最高人民法院指定管轄。

　　(三)具有下列情形之一的，有關(guān)公安機關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案偵查：

　　1. 一人犯數(shù)罪的;

　　2. 共同犯罪的;

　　3. 共同犯罪的犯罪嫌疑人實施其他犯罪的;

　　4. 多個犯罪嫌疑人實施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實的。

　　(四)部分犯罪嫌疑人在逃，但不影響對已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實認定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。

　　已確定管轄的跨境賭博共同犯罪案件，在逃的犯罪嫌疑人、被告人歸案后，一般由原管轄的公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄。

　　七、關(guān)于跨境賭博犯罪案件證據(jù)的收集和審查判斷

　　(一)公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理跨境賭博犯罪案件中應(yīng)當注意對電子證據(jù)的收集、審查判斷。公安機關(guān)應(yīng)當遵守法定程序，遵循有關(guān)技術(shù)標準，全面、客觀、及時收集、提取電子證據(jù);人民檢察院、人民法院應(yīng)當圍繞真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性審查判斷電子證據(jù)。

　　公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院收集、提取、固定、移送、展示、審查、判斷電子證據(jù)應(yīng)當嚴格依照《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數(shù)據(jù)若干問題的規(guī)定》《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》的規(guī)定進行。

　　(二)公安機關(guān)采取技術(shù)偵查措施收集的證據(jù)材料，能夠證明案件事實的，應(yīng)當隨案移送，并移送批準采取技術(shù)偵查措施的法律文書。

　　(三)依照國際條約、刑事司法協(xié)助、互助協(xié)議或者平等互助原則，請求證據(jù)材料所在地司法機關(guān)收集，或者通過國際警務(wù)合作機制、國際刑警組織啟動合作取證程序收集的境外證據(jù)材料，公安機關(guān)應(yīng)當對其來源、提取人、提取時間或者提供人、提供時間以及保管移交的過程等作出說明。

　　當事人及其辯護人、訴訟代理人提供的來自境外的證據(jù)材料,該證據(jù)材料應(yīng)當經(jīng)所在國公證機關(guān)證明，所在國中央外交主管機關(guān)或者其授權(quán)機關(guān)認證，并經(jīng)我國駐該國使、領(lǐng)館認證。未經(jīng)證明、認證的，不能作為證據(jù)使用。

　　來自境外的證據(jù)材料，能夠證明案件事實且符合刑事訴訟法及相關(guān)規(guī)定的，經(jīng)查證屬實，可以作為定案的根據(jù)。

　　八、關(guān)于跨境賭博犯罪案件寬嚴相濟刑事政策的運用

　　人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)要深刻認識跨境賭博犯罪的嚴重社會危害性，正確貫徹寬嚴相濟刑事政策，運用認罪認罰從寬制度，充分發(fā)揮刑罰的懲治和預(yù)防功能。對實施跨境賭博犯罪活動的被告人，應(yīng)當在全面把握犯罪事實和量刑情節(jié)的基礎(chǔ)上，依法從嚴懲處，并注重適用財產(chǎn)刑和追繳、沒收等財產(chǎn)處置手段，最大限度剝奪被告人再犯的能力。

　　(一)實施跨境賭博犯罪，有下列情形之一的，酌情從重處罰：

　　1. 具有國家工作人員身份的;

　　2. 組織國家工作人員赴境外賭博的;

　　3. 組織、脅迫、引誘、教唆、容留未成年人參與賭博的;

　　4. 組織、招攬、雇傭未成年人參與實施跨境賭博犯罪的;

　　5. 采用限制人身自由等手段強迫他人賭博或者結(jié)算賭資，尚不構(gòu)成其他犯罪的;

　　6. 因賭博活動致1人以上死亡、重傷或者3人以上輕傷，或者引發(fā)其他嚴重后果，尚不構(gòu)成其他犯罪的;

　　7. 組織、招攬中華人民共和國公民赴境外多個國家、地區(qū)賭博的;

　　8. 因賭博、開設(shè)賭場曾被追究刑事責(zé)任或者二年內(nèi)曾被行政處罰的。

　　(二)對于具有賭資數(shù)額大、共同犯罪的主犯、曾因賭博犯罪行為被追究刑事責(zé)任、悔罪表現(xiàn)不好等情形的犯罪嫌疑人、被告人，一般不適用不起訴、免予刑事處罰、緩刑。

　　(三)對實施賭博犯罪的被告人，應(yīng)當加大財產(chǎn)刑的適用。對被告人并處罰金時，應(yīng)當根據(jù)其在賭博犯罪中的地位作用、賭資、違法所得數(shù)額等情節(jié)決定罰金數(shù)額。

　　(四)犯罪嫌疑人、被告人提供重要證據(jù)，對偵破、查明重大跨境賭博犯罪案件起關(guān)鍵作用，經(jīng)查證屬實的，可以根據(jù)案件具體情況，依法從寬處理。
 

　　公通字【2020】14號

　　日期：2020年10月16日