公訴機(jī)關(guān)廣東省深圳市南山區(qū)人民檢察院。被告人符某，男，1989年12月18日出生，公民身份號碼36XXXX19891218XXXX,漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地江西省撫州市廣昌縣。因本案于2020年9月14日被抓獲，同日被刑事拘留，9月30日被逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市南山區(qū)看守所。

　　委托辯護(hù)人崔某，廣東晉某律師事務(wù)所律師。

　　委托辯護(hù)人杜某，廣東晉某律師事務(wù)所實習(xí)律師。

　　被告人王某，男，1987年10月27日出生，公民身份號碼43XXXX19871027XXXX,漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省邵陽市武岡市。因本案于2020年8月7日被抓獲，同日被刑事拘留，9月11日被逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市南山區(qū)看守所。

　　指定辯護(hù)人鄢某，廣東金某律師事務(wù)所律師。

　　被告人黃某華，男，1979年3月16日出生，公民身份號碼43XXXX19790316XXXX,漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省邵陽市武岡市。2016年1月7日因犯開設(shè)賭場罪被福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，2016年2月16日刑滿釋放。因本案于2020年8月7日被抓獲，同日被刑事拘留，9月11日被逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市南山區(qū)看守所。

　　指定辯護(hù)人秦某，廣東君言律師事務(wù)所律師。

　　被告人蔡某，女，1991年8月16日出生，公民身份號碼42XXXX19910816XXXX,漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地廣東省江門市江海區(qū)。因本案于2020年8月11日被抓獲，同日被刑事拘留，9月11日被逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市南山區(qū)看守所。

　　委托辯護(hù)人巴某某，廣東中某律師事務(wù)所律師。

　　被告人曾某巡，女，1993年9月22日出生，公民身份號碼44XXXX19930922XXXX,漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省揭陽市普寧市。因本案于2020年8月12日被抓獲，同日被刑事拘留，9月11日被逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市南山區(qū)看守所。

　　指定辯護(hù)人于某華，廣東深某律師事務(wù)所律師。

　　被告人栗某，男，1989年11月25日出生，公民身份號碼43XXXX19891125XXXX,侗族，初中文化，戶籍所在地湖南省懷化市會同縣。因本案于2020年8月7日被抓獲，同日被刑事拘留，9月11日被逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市南山區(qū)看守所。

　　委托辯護(hù)人鄒某梅，廣東萬某律師事務(wù)所律師。

　　被告人陳某城，1987年6月8日出生，公民身份號碼44XXXX19870608XXXX,漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省揭陽市揭東縣。因本案于2020年8月11日被抓獲，同日被刑事拘留，9月11日被逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市南山區(qū)看守所。

　　指定辯護(hù)人董某剛，廣東法某律師事務(wù)所律師。

　　被告人林某嬋，女，1994年2月3日出生，公民身份號碼44XXXX19940203XXXX,漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地廣東省汕尾市陸豐市。因本案于2020年9月23日被抓獲，同日被刑事拘留，9月30日被逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市南山區(qū)看守所。

　　指定辯護(hù)人黃某建，北京市某某(深圳)律師事務(wù)所律師。

　　指定辯護(hù)人吳某平，北京市某某(深圳)律師事務(wù)所實習(xí)律師。

　　被告人洪某珊，女，1994年7月14日出生，公民身份號碼44XXXX19940714XXXX,漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地廣東省揭陽市揭東縣。因本案于2020年8月11日被抓獲，同日被刑事拘留，9月11日被逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市南山區(qū)看守所。

　　指定辯護(hù)人陸慧，廣東君言律師事務(wù)所律師。

　　深圳市南山區(qū)人民檢察院以深南檢刑訴〔2020〕1629號起訴書指控被告人符某、王某、黃某華、蔡某、曾某巡、栗某、陳某城、林某嬋、洪某珊犯合同詐騙罪，于2020年12月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。深圳市南山區(qū)人民檢察院指派檢察員張盼妮出庭支持公訴，被告人符某及其辯護(hù)人崔某、杜某，被告人王某及其辯護(hù)人鄢某，被告人黃某華及其辯護(hù)人秦某，被告人蔡某及其辯護(hù)人巴某某，被告人曾某巡及其辯護(hù)人于某華，被告人栗某及其辯護(hù)人鄒某梅，被告人陳某城及其辯護(hù)人董某剛，被告人林某嬋及其辯護(hù)人黃某建、吳某平，被告人洪某珊及其辯護(hù)人陸慧到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　經(jīng)審理查明：倪某飛、鮮某瑩(均已判刑)為牟取非法利益，于2017年5月成立了深圳某天藝術(shù)品管理有限公司(以下簡稱某天公司),以拍賣、展銷收藏品為名詐騙群眾錢財。該公司層級清晰，分工明確，其中倪某飛任總經(jīng)理，鮮某瑩任副總經(jīng)理;被告人符某于2018年4月至12月任業(yè)務(wù)副總經(jīng)理，領(lǐng)取工資、提成人民幣703034元(幣種下同);王某2018年3月入職，先后任三部業(yè)務(wù)員、三部總監(jiān)，領(lǐng)取工資、提成291447元;黃某華2018年3月9日至4月30日、8月4日至10月30日任三部業(yè)務(wù)員，領(lǐng)取工資、提成60566元;蔡某2018年4月入職后任七部業(yè)務(wù)員，2019年4月離職，領(lǐng)取工資、提成51996元;曾某巡2018年3月入職，任二部業(yè)務(wù)員，2018年底離職，領(lǐng)取工資、提成38005元;栗某2018年10月入職后任一部業(yè)務(wù)員，2019年4月離職，領(lǐng)取工資、提成33300元;陳某城2018年3月入職后任二部業(yè)務(wù)員，2019年3月離職，領(lǐng)取工資、提成40614元;林某嬋2017年7月入職后任一部業(yè)務(wù)員，2018年4月離職，領(lǐng)取工資、提成54889元;洪某珊2018年3月入職，先后任五部、三部業(yè)務(wù)員，2018年8月底離職，領(lǐng)取工資、提成24431元。在實施詐騙活動時，由業(yè)務(wù)員直接對接客戶，根據(jù)公司培訓(xùn)的話術(shù)向客戶宣傳公司實力雄厚、成交率高等虛假信息，并在鑒定老師的配合下，虛高客戶藏品價格，讓客戶相信自己的藏品價值很高及通過某天公司可以順利拍賣，從而讓客戶與公司簽訂服務(wù)協(xié)議，將自己的藏品委托該公司進(jìn)行拍賣。某天公司謊稱可以幫客戶完成交易，并通過應(yīng)付式展銷或拍賣欺騙客戶公司有實際履行合同，將最終未拍賣成功歸咎于市場行情不好，截止案發(fā)，公司無一藏品成交。

　　2019年6月3日，公安機(jī)關(guān)在辦理深圳某天藝術(shù)品管理有限公司涉嫌詐騙案的行動中，依法對深圳某天藝術(shù)品管理有限公司辦公場地及宿舍進(jìn)行搜查，繳獲涉嫌詐騙的電腦、手機(jī)、合同及其他書證、物證等一批，其中繳獲涉嫌詐騙的合同共787份，合同總金額為15176850元。經(jīng)廣東鑫證司法鑒定所對上述扣押電腦中的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行提取鑒定，聘請利安達(dá)會計師事務(wù)所深圳分所對某天公司涉嫌詐騙的涉案金額及資金去向進(jìn)行了審計。經(jīng)審計，截至2019年5月31日，某天公司的涉案服務(wù)收入凈額為27392731.33元。本案被告人的涉案合同金額如下：王某206100元;黃某華375000元;蔡某405000元;曾某巡394508元;栗某226200元;陳某城264100元;林某嬋165800元;洪某珊137400元。截至目前，已有涉及全國多個省市的201名被害人向公安機(jī)關(guān)報案并提交相關(guān)證據(jù)材料。

　　2020年8月7日，王某、黃某華、粟冬被抓獲歸案;2020年8月11日，蔡某、陳某城、洪某珊被抓獲歸案;2020年8月12日，曾某巡被抓獲歸案;2020年9月14日，符某被抓獲歸案;2020年9月23日，林某嬋被抓獲歸案。

　　上述事實，九名被告人在庭審過程中亦無異議，并有被告人基本身份信息，抓獲經(jīng)過，林某嬋退贓材料，黃某華前科材料，業(yè)務(wù)統(tǒng)計表格、作業(yè)流程話術(shù)單、某天公司業(yè)績表格、交通銀行出具的本案被告人在職期間工資卡轉(zhuǎn)賬明細(xì)，深圳某天藝術(shù)品管理有限公司涉嫌詐騙案材料統(tǒng)計表，深圳某天藝術(shù)品管理有限公司涉嫌詐騙案全部嫌疑人結(jié)構(gòu)圖，同案人倪某飛、鮮某瑩、馮晴陽等的供述，被害人黃嘉俊、吳商文等人的陳述，被告人符某、王某、黃某華、蔡某、曾某巡、栗某、陳某城、林某嬋、洪某珊的供述，司法鑒定意見書，司法鑒定專項審計報告，辨認(rèn)筆錄，原案件電子檔光盤等業(yè)查證屬實的證據(jù)證實，足以認(rèn)定。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追

　　究其刑事責(zé)任。并向法院提交深南檢量建〔2020〕1627號量刑建議書，建議判處符某三年有期徒刑，王某二年有期徒刑，黃某華一年五個月有期徒刑，蔡某、曾某巡一年三個月有期徒刑，粟冬、陳某城一年有期徒刑，林某嬋、洪某珊十個月有期徒刑，均并處罰金。

　　被告人符某、王某、黃某華、蔡某、曾某巡、栗某、陳某城、林某嬋、洪某珊當(dāng)庭均表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

　　被告人符某的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見稱，1.符某入職某天公司的時間較短。2.符某雖任公司業(yè)務(wù)副總，但只負(fù)責(zé)相應(yīng)的流程性工作，并沒有深入?yún)⑴c合同詐騙犯罪行為。3.符某并非本案犯意的發(fā)起人，在本案中起次要作用，是從犯、初犯、偶犯，社會危害性較小，有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪態(tài)度良好。4.符某有一個僅六個月大的女兒需要其照顧。綜上，懇請法庭在量刑時對其從輕、減輕處罰。

　　被告人王某的辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見稱：1.本案被告人主觀上缺乏違法性認(rèn)識，入職時完全不知道涉案行為是犯罪，在發(fā)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)可能涉嫌犯罪后主動提出離職，主觀故意最多只是放任。2.王某入職時間短，升為總監(jiān)并不是因為其業(yè)績能力突出，而是公司為了挽留其給的一個頭銜，總監(jiān)的職責(zé)也只是上傳下達(dá)。3.被告人系從犯，整個公司的業(yè)務(wù)流程除了前面的業(yè)務(wù)外，還有后面的運(yùn)營，僅依據(jù)涉案合同金額來定罪量刑不客觀、不合理。4.涉案合同金額中有80000元左右是其他人的客戶掛在其名下。

　　被告人黃某華的辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見稱，1.黃某華系從犯。2.黃某華入職時間短，主觀惡性小。3.涉案金額應(yīng)當(dāng)扣除9萬元的產(chǎn)品修復(fù)費(fèi)，曹新生的合同審計顯示作廢，該單服務(wù)費(fèi)2萬元亦應(yīng)予以扣除。4.黃某華到案后積極交代犯罪事實，當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰。綜上，請予以從輕或者減輕處罰。

　　被告人蔡某的辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見稱，1.對審計報告得出的涉案合同金額有異議。2.蔡某系初犯、偶犯，主觀惡性小，系通過人才網(wǎng)站招聘入職。3.在共同犯罪中系從犯。4.具有坦白情節(jié)，認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)，積極退贓、賠款。建議對其從輕、減輕或者免予處罰，或者適用緩刑。

　　其辯護(hù)人當(dāng)庭向法庭提交如下證據(jù)，1.授權(quán)手續(xù)，擬證明蔡某母親委托律師與部分被害人協(xié)商賠償事宜。2.微信聊天信息截圖，擬證明與被害人溝通賠償并取得諒解的過程。3.蔡某母親的銀行卡對賬單、轉(zhuǎn)賬憑證截圖、刑事諒解書、諒解人的身份證件、被害人現(xiàn)場簽刑事諒解書的照片及郵寄刑事諒解書的單據(jù)，擬證明蔡某母親向王遠(yuǎn)紅等十名被害人退賠了141000元，取得了各被害人諒解，向法院賬戶退繳264000元，合計退賠金額為405000元。

　　被告人曾某巡的辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見稱，1.涉案數(shù)額不準(zhǔn)確，客戶中包含陳某城，陳某城本身系本案同案人，不應(yīng)算在曾某巡業(yè)績中;部分客戶沒有全名，不排除并非曾某巡客戶的可能;查處的合同中僅有八份是曾某巡簽訂的，金額為12萬元，在數(shù)據(jù)不統(tǒng)一的情況下，應(yīng)作出對被告人有利的認(rèn)定。2.曾某巡在案發(fā)前已離職，并且認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其從輕處罰。

　　被告人栗某的辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見稱，1.栗某應(yīng)認(rèn)定為從犯。2.其涉案金額應(yīng)扣除重復(fù)計算的3萬元。3.其在單位工作時間較短，地位低，僅為基層的業(yè)務(wù)員，其在意識到公司行為有問題時，主動提出離職，主觀惡性較小。4.到案后真誠悔悟，認(rèn)罪、認(rèn)罰。

　　被告人陳某城的辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見稱，1.陳楚系從犯，主觀惡性小。2.其認(rèn)罪認(rèn)罰，具有坦白情節(jié)。請求對其在有期徒刑六個月以下量刑。

　　被告人林某嬋的辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見稱，1.林某嬋系從犯，初犯，在意識到自己的行為可能涉嫌犯罪后，主動停止，到案后認(rèn)罪認(rèn)罰。2.被告人已退贓16580元至深圳市公安局南山分局贓款專用賬戶。

　　被告人洪某珊的辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見稱，洪某珊系從犯，有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主觀惡性不大，任職期間所獲報酬不多，系初犯、偶犯，建議對其從輕處罰。

　　本院認(rèn)為，被告人符某、王某、黃某華、蔡某、曾某巡、栗某、陳某城、林某嬋、洪某珊，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪，其中被告人符某數(shù)額特別巨大，王某、黃某華、蔡某、曾某巡數(shù)額巨大，粟東、陳某城、林某嬋、洪某珊數(shù)額較大。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。深圳律師_深圳刑事辯護(hù)律師-深圳離婚律師深圳法律顧問

　　關(guān)于部分被告人及辯護(hù)人對涉案金額所提異議，審理認(rèn)為，本案的審計報告系有資質(zhì)的鑒定機(jī)構(gòu)依照相關(guān)方法和規(guī)范并通過法定程序作出，具有權(quán)威性和客觀性，本院予以確認(rèn)。部分被告人所提應(yīng)在犯罪數(shù)額中扣減其他業(yè)務(wù)員掛單金額的意見，該辯稱僅有部分被告人在開庭時提及，未提供客觀證據(jù)證實已將相應(yīng)提成轉(zhuǎn)給了實際負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)員，此外各被告人在合同上簽字亦是對詐騙行為的幫助，理應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，相關(guān)辯稱不予采納。粟冬辯護(hù)人所提栗某的涉案金額中有一筆3萬元重復(fù)計算，經(jīng)查屬實，依法予以扣減;黃某華辯護(hù)人所提涉案金額中應(yīng)扣減修復(fù)費(fèi)用，經(jīng)查，現(xiàn)有證據(jù)中僅有黃某華辨認(rèn)107000元屬修復(fù)費(fèi)用，無其他證據(jù)證實客戶藏品確需修復(fù)以及被告人客觀上有對藏品進(jìn)行修復(fù)，被告人與客戶聯(lián)系的目的即是為了騙取客戶服務(wù)費(fèi)，至于溝通過程中以何種名目收取費(fèi)用不影響詐騙行為的認(rèn)定，相關(guān)數(shù)額應(yīng)一并計入犯罪數(shù)額，辯護(hù)人所提該意見不予采納。

　　共同犯罪中，各被告人起次要作用，均系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰;被告人黃某華曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰;被告人蔡某家屬代其向?qū)��?yīng)的十名被害人進(jìn)行了退賠并取得了諒解，退賠總金額405000元，有明顯悔罪表現(xiàn)，量刑時酌情予以從輕;被告人林某嬋家屬代其退繳贓款16580元，量刑時酌情予以從輕;各被告人歸案后均如實供述自己的犯罪事實，簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》,依法均可從輕處罰;綜合本案犯罪手段、性質(zhì)、危害后果及各被告人的認(rèn)罪態(tài)度、參與時間、獲利金額、職務(wù)等級、退賠情況等，本院對被告人符某、王某、黃某華、蔡某、曾某巡減輕處罰，對被告人粟東、陳某城、林某嬋、洪某珊從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第(五)項、第二十五條第一款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

　　一、被告人符某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣八萬元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起執(zhí)行至2023年9月13日止;罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。)

　　二、被告人王某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起執(zhí)行至2022年8月6日止;罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。)

　　三、被告人黃某華犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣五千元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起執(zhí)行至2022年1月6日止;罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。)

　　四、被告人曾某巡犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五千元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起執(zhí)行至2021年11月11日止;罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。)

　　五、被告人栗某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二千元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起執(zhí)行至2021年8月6日止;罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。)

　　六、被告人陳某城犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二千元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起執(zhí)行至2021年8月10日止;罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。)

　　七、被告人林某嬋犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二千元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起執(zhí)行至2021年7月22日止;罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。)

　　八、被告人洪某珊犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二千元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起執(zhí)行至2021年6月10日止;罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。)

　　九、被告人蔡某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一千元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起執(zhí)行至2021年4月10日止;罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。)

　　九、被告人退繳的違法所得依法予以沒收;以本判決查明的違法所得為限，對各被告人繼續(xù)追繳;上述退繳、追繳的財產(chǎn)依法按比例返還給被害人。

　　如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省深圳市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。