廣東省深圳市某某區(qū)人民法院

刑事判決書

　　(2021)粵0305刑初720號(hào)

　　公訴機(jī)關(guān)廣東省深圳市某某區(qū)人民檢察院。

　　被告人周某紅，女，1959年11月12日出生，公民身份號(hào)碼45XXXX19591112XXXX,漢族，高中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)，在某某飛行俱樂部工作，住深圳市鹽田區(qū)東部華僑城某某2期16棟。因本案于2021年3月15日自動(dòng)投案，次日被刑事拘留，于2021年4月20日被逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市某某區(qū)看守所。

　　辯護(hù)人陸慧，廣東君言律師事務(wù)所律師。

　　深圳市某某區(qū)人民檢察院以深某檢刑訴〔2021〕652號(hào)起訴書指控被告人周某紅犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年7月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。深圳市某某區(qū)人民檢察院指派檢察員出庭支持公訴。被告人周某紅及其辯護(hù)人陸慧到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　經(jīng)審理查明，從2019年9月開始，被告人周某紅為牟取非法利益，在明知他人可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，還先后將自己的中國農(nóng)業(yè)銀行(賬號(hào)：623052014000XXXXXX)、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行(賬號(hào)：62109858400006XXXXX)、招商銀行(賬號(hào)：6214838668XXXXXX)、中國銀行(賬號(hào)：6013822000657XXXXXX)等四個(gè)銀行賬戶交給網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的人使用。經(jīng)核實(shí)，上述四個(gè)銀行賬號(hào)均涉嫌電信詐騙，涉及被害人連某珍、鄒某英、趙某綿、閃某霞、肖某群等五宗詐騙案，涉案金額為人民幣125000元，賬戶資金總流水為人民幣472114.2元。

　　上述事實(shí)，有下列經(jīng)示證、質(zhì)證的證據(jù)在卷為證，足以認(rèn)定：

　　1.物證：涉案銀行卡四張(照片);2.書證：受案登記表、立案決定書、被告人戶籍信息、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、提取筆錄、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行賬戶及流水等;3.被害人陳述：被害人鄒某英、閃某霞、趙某綿、連某珍、肖愛群的陳述;4.被告人供述和辯解：被告人周某紅的供述和辯解;5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：被告人支付寶、微信注冊(cè)資料及交易流水。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某紅犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，建議對(duì)其判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。

　　被告人周某紅在開庭審理中表示對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議，并認(rèn)罪。被告人辯稱，1、其沒有從本案犯罪行為中獲利。2、其有高血壓，需每天服藥。3、其喪偶，婆婆九十多歲需要其照顧;其女兒生了三個(gè)孩子也需要其幫忙照顧。4、其已深刻悔罪。

　　辯護(hù)人辯稱，1、涉案賬戶資金總流水中除涉嫌犯罪的金額人民幣125000元外的金額不應(yīng)計(jì)入犯罪金額。其余金額未經(jīng)被告人一一核實(shí)，被告人當(dāng)庭辯稱其合法收入也是打入涉案賬戶。2、被告人是被上游犯罪人員添加微信好友，進(jìn)而獲取被告人的信任，要求被告人提供銀行賬戶為其購買虛擬貨幣，該行為具有較大隱蔽性，與其他同罪名犯罪行為存在較大不同。3、被告人使用自己的銀行賬戶幫助他人購買所謂虛擬貨幣，其銀行卡被凍結(jié)后主動(dòng)到銀行、公安機(jī)關(guān)詢問，可見其主觀惡性較小。4、被告人系初犯、偶犯，認(rèn)罪認(rèn)罰。5、被告人有自首情節(jié)。綜上，希望法庭對(duì)被告人從輕處罰。

　　本院認(rèn)為，被告人周某紅明知他人從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪行為，為牟取非法利益，仍先后提供自己名下的四張銀行卡為不法人員 實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。

　　關(guān)于本案犯罪金額。經(jīng)查，涉案銀行卡支付結(jié)算金額人民幣472114.2元，已超過《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條規(guī)定的“支付結(jié)算金額二十萬元”;同時(shí)，被告人從未提交任何證據(jù)或提供任何線索證明涉案銀行卡中包含其本人合法收入。因此，被告人行為符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的犯罪構(gòu)成要件。

　　被告人作為具有正常認(rèn)知能力的成年人，應(yīng)知曉其將銀行卡提供給他人使用的社會(huì)危害性及法律風(fēng)險(xiǎn)，但其在銀行卡被凍結(jié)后仍不思改過，仍繼續(xù)提供銀行卡供上游犯罪分子使用，可見被告人主觀惡性較大，本院量刑時(shí)予以考慮。被告人犯罪以后自動(dòng)投案，雖有一定辯解，但仍屬如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，本院依法對(duì)其從輕處罰。綜合考慮被告人的犯罪情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度、社會(huì)危害性等，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第一款之規(guī)定，判決如下：

　　被告人周某紅犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月15日起執(zhí)行至2021年9月14日止;罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上

　　繳國庫。)

　　如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省深圳市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

　　附相關(guān)法條：

　　《中華人民共和國刑法》

　　第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

　　有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

　　第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，

如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。